2013年5月，美国财政部金融犯罪执法系统FinCEN发布了虚拟货币个人管理《条例》。阐述了具备“可转换”性的虚拟货币。这种类型的虚拟货币具有实际货币的同等价值，或是实际货币的替代品。 2013年5月，美国国土安全局通告称，电子货币交易网Mt. 什么是数字资产交易牌照？ 数字资产交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字资产交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。 再如，2013年发生于美国的著名毒品、武器犯罪网站“丝绸之路（Silk Road）”，就是利用数字加密货币匿名性和远程交易的便利性，诱使人们利用数字货币从事毒品、枪支等各种非法交易，致使数字货币沦为犯罪工具，数字货币持有人遭受法律风险。 据透露，印度的比特币交易市场占据了全球约11%的美元计价交易，且交易量仍处于持续的上升当中。 美国 美国对于数字货币保持着一种谨慎支持的 为了进一步证明美国加密货币交易所的合法地位，《福布斯》还报道，美国商品期货交易委员会(cftc)在2017年允许两家美国交易所上市比特币期货合约。 另一方面，中国宣布加密货币交易在中国是非法的。 2018年3月12日，美国证监会(sec)最新发布《关于可能违法的数字资产交易平台的声明》，确认数字资产属于证券范畴，因此交易所必须在 sec 注册或获取牌照，同时也公布了已经注册的合法证券交易平台供投资者参… 位于西雅图的加密货币交易所Bittrex签署了一项银行协议，允许企业投资者交易指定的加密货币
这些交易所加在一起的日交易量约为2亿美元，约占全球加密货币日交易量的1%。 此外，英国还有56个项目进行了首次代币发行（ICO），不到全球的5%。
2019年12月9日 美國各州的立法是如何應對加密貨幣和區塊鏈技術的發展的？本文可以給你一個 粗略的概覽。本文源自於交易所平台Coinbase部落格《The United 2019年7月20日 泰国央行行长：需审慎研究Libra 央行正在安排与Facebook及其合作伙伴的会议； 中国可以考虑准许中国企业参与Libra协会前提是美国允许Libra 2020年4月29日 据报道，由币安支持的衍生品交易所FTX正计划进入美国市场，提供现货加密货币 交易。该交易所已经在测试其位于美国的服务，并计划在5月全面 2020年3月5日 2019年，美国SEC发布了指导方针，确定了数字货币的证券合法性，并对欺诈性加密 自5月末起，美国国税局便开启了针对加密货币交易税收的监管。 2018年4月， 16家日本持牌交易所联合成立了自律监管机构“日本数字交易所
其实美国华盛顿州早在2017年4月颁布5031法案，该法案规定华盛顿州所有货币交易所，包括虚拟货币运营商，都必须申请牌照才可运营，目前许多在华盛顿州开展业务的交易所已获得了相关牌照。但持有msb牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。
虽然美国对比特币的态度更为开放，并不认为比特币会对现有的金融体系造成威胁，但美国一直致力于打击逃税的加密货币投资者。美国国税局最初在2016年11月要求交易所提供交易记录，结果发现纳税人比例远低于预期数字。美国国税局将加密货币描述为"可作为交换媒介、计价单位和贮藏手段，但 美国国会议员、亚利桑那州共和党人Paul Gosar在向众议院介绍该法案草案时明确表示， 2020年加密货币法案》使加密货币具有"监管上的明确性"，定义各种类型的数字资产，并指派联邦监管机构对属于其管辖范围内的数字资产进行监管。向公众信息公开创建 遵守OFAC的期望对于任何试图在美国运营的加密货币交易所都是至关重要的，并且需要额外的法律团队和外部专业合作。正如Roth所说： "合规的加密货币交易所绝对需要专门的合规部门，以及必要的各种第三方工具，以确保他们不会与不良行为者开展业务。
2019年7月18日 按照数字货币的交易量和影响力，主要的分析集中在美国、中国、日本、韩国、 到了 2018年，美国监管动作更加频繁，但是对加密货币的态度，已经有所转变：从初期 月29日，旧金山联邦法官判定Coinbase（美国最大的数字货币交易所）必须把 这是 SEC批准的首个此类Token产品发行，这标志着合法合规的STO，
美国证券交易委员会认为，可以通过实施类似的证券市场原则来改进对加密货币交易所的管理。现阶段的加密货币市场如同狂野的西部很多监管机构、专家和分析师都表示，当前的加密货币市场仍然缺乏适当的监管。 据VentureBeat的一份报告显示，美国证券交易委员会高级分析员Brett Redfearn表示，如今加
更具体而言，交易所获取这类牌照最重要的意义在于可以合法展开法币业务，以在所在国设立银行账户并储存客户资金，例如Coinbase在获得英国金融管理局（FCA）授予的电子货币许可证后就表示，接下来英国用户可以使用信用卡、互联网等支付方式购买加密货币
什么是数字资产交易牌照？ 数字资产交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字资产交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。 再如，2013年发生于美国的著名毒品、武器犯罪网站“丝绸之路（Silk Road）”，就是利用数字加密货币匿名性和远程交易的便利性，诱使人们利用数字货币从事毒品、枪支等各种非法交易，致使数字货币沦为犯罪工具，数字货币持有人遭受法律风险。 据透露，印度的比特币交易市场占据了全球约11%的美元计价交易，且交易量仍处于持续的上升当中。 美国 美国对于数字货币保持着一种谨慎支持的